时空科技: 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605178    证券简称：时空科技        公告编号：2023-017

              北京新时空科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

   北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议

于 2023 年 3 月 14 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号

楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 3 日通过

邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

   会议由董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京

新时空科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-019）。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年度内部控制评价报告》。

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   （七）审议通过《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方

案>的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大

会审议。

   （八）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）。

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会

审议。

  （九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

  独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案需

提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的

议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报

表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授

信额度，申请授信的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司

提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署

上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进

行审议表决。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大

会审议。

  （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   （十三）审议通过《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的

议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2023-

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   （十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-026）。

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   （十五）审议通过《关于公司 2020-2022 年非经常性损益明细表的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非

经常性损益鉴证报告》。

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   （十六）审议通过《关于提请召开<2022 年年度股东大会>的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

   三、备查文件

特此公告。

                 北京新时空科技股份有限公司董事会

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